寒銳鈷業：關于完成董事會、監事會換屆選舉及部分董事離任的公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2018-01-04 18:53
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【概要描述】南京寒銳鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018 年第一次臨時股東大會于 2018 年 1 月 4 日在公司會議室召開，會議審議通過了董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第三屆董事會及監事會成員。
寒銳鈷業：關于完成董事會、監事會換屆選舉及部分董事離任的公告
【概要描述】南京寒銳鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018 年第一次臨時股東大會于 2018 年 1 月 4 日在公司會議室召開，會議審議通過了董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第三屆董事會及監事會成員。
- 分類：公司公告
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- 發布時間：2018-01-04 18:53
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南京寒銳鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018 年第一次臨時股東大會于 2018 年 1 月 4 日在公司會議室召開，會議審議通過了董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第三屆董事會及監事會成員。現將有關情況公告如下：
一、第三屆董事會和監事會成員組成情況(一)第三屆董事會成員非獨立董事：梁建坤、梁 杰、陳青林、房利剛、陶 凱、邵云峰獨立董事：尹 飛、吳 宇、張益民董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。(二)第三屆監事會成員非職工代表監事：張志平、劉丹丹職工代表監事：方 麗監事會成員最近兩年均未擔任過公司董事或高級管理人員。
二、離任董事情況公司第二屆董事會非獨立董事薛劍峰先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司董事職務及董事會專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。截至公告日，薛劍峰先生間接持有公司股份 18 萬股，占公司總股本的 0.15%，薛劍峰先生將繼續履行有關承諾事項。公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司第二屆董事會非獨立董事鄭子愷先生在第二屆董事會任期屆滿后不再擔任公司董事職務，但仍在公司擔任其他職務。截至公告日，鄭子愷先生間接持有公司股份 6 萬股，占公司總股本的 0.05%，鄭子愷先生將繼續履行有關承諾事項。公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
南京寒銳鈷業股份有限公司董事會
二○一八年一月四日
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南京寒銳鈷業股份有限公司
